Tainuire- consecinte dupa primirea de bani prin transfer electronic din afara tarii si predarea lor altcuiva

Buna ziua,

Trebuie sa retineti urmatoarele aspecte:

1. daca promisiunea de tainuire a avut loc inainte sau in timpul savarsirii infractiunii prevazute de art. 249 c. pen., avem de-a face cu o complicitate la infractiunea prevazuta la art. mentionat mai inainte;

2. daca promisiunea de tainuire a intervenit dupa savarsirea infractiunii, vom fi in situatia unei infractiuni de tainuire.

O zi frumoasa!

Eu as zice ca e vorba de infractiunile din Art. 250 (complicitate) si 251, vezi [ link extern ]

"Sagetile" mereu pica prost si sunt usor de depistat. Plus ca in afara de pedepsele cu inchisoarea pot avea neplaceri ca blocarea conturilor bancare si imposibilitatea de a deschide noi conturi bancare.

Art. 250
Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos
(1) Efectuarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, prin utilizarea, fără consimţământul titularului, a unui instrument de plată electronică sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In situatia expusa de mine, cel care a retras banii nu a folosit date false sau datele altei persoane, fara consimtamantul acesteia. El a retras sumele de bani cu datele sale reale, deoarece nu cunostea sursa de proveninta a banilor. Banii au fost expediati din strainatate pe numele sau de catre cetateni romani (sageti), care retrageau sumele de bani achitate de cetatenii straini inselati si ii transferau mai departe pe numele celui asupra caruia s-a dispus extinderea urmaririi penale, fiind invinuit de spalare de bani.
In conceptia mea, cei care au spalat banii sunt cei din strainatate, care au retras sumele de bani provenite de la cetatenii straini inselati, transferandu-i mai departe in tara pe numele celui invinuit acum. Parerea mea este ca, banii pe care acesta i-a retras sunt deja bani albi, fiind transmisi mai departe de sagetile din afara tarii. Care este incadrarea juridica a acestuia?

Simplu, sagetile sunt complici la art. 250. Adica nu ei insisi au comis infractiunea, dar sunt complici la ea, deoarece fara ajutorul sagetilor cei care au furat banii ar fi prinsi imediat si apeleaza la sageti ca sa scoata castanele din foc cu mana altuia. Deci sagetile sunt o za din lantul pe care sunt furati acei bani, fara ajutorul sagetilor nu s-ar incumeta prea multi sa fure banii altora din conturi.

Sigur, nu as exclude nici aplicarea art. 249 (tot complicitate) si nici a art. 251.

Din ce stiu din Olanda, aici drept sageti sunt alesi fie tineri elevi fara niciun capatai, fie vagabonzi, fie bolnavi psihici, fie drogati, care nu sunt constienti de ce consecinte are a functiona drept sageti.

Banii nu pot fi tainuiti. Tainuirea se refera la primirea unor bunuri furate in schimbul carora se ofera bani.

Mie imi pare ca este vorba de spalare de bani daca se urmareste ascunderea provenientei banilor.